假老板要求转账 佛山财务被骗近99万

2020-08-01 10:21  

佛山日报讯 记者王旖荻通讯员温清报道:老板频频发来转账指令怎么办?记者从南海公安分局获悉,此前,南海某公司财务小廖(化名)因执行假老板发来的转账指令,导致公司损失近99万元。近日,民警先后辗转多省将16名犯罪嫌疑人抓获,追回涉案资金62万元。

事主为民警送上锦旗致谢。(南海公安供图)

5月14日,小廖在QQ上收到老板信息,让她与A公司沟通好合同保证金的事宜。其间,A公司称其公司账户出了点问题,暂不能对公转账,遂先将98.6万元合同保证金转到小廖老板的私人账户上,老板随后发截图,证实已收到对方款项。

过了一会,老板又发来信息表示合同条款有问题,要求小廖联系对方修改。此时老板以开会不方便操作为由,让小廖在公司账上先行退回这98.6万元。尽管该要求不符合公司日常财务制度,但担心被老板责骂,小廖最终按要求转账。

完成转账后,老板再次询问公司账上是否有剩余资金。得知账上仍有100多万元,老板再次要求小廖转账80万元给A公司。此时,老板的异常行为引起了小廖的警惕,她立即打电话联系老板确认情况,得知老板从未在QQ上与其联系。事后,小廖的老板发现自己的QQ号早已被盗。

接报后,桂城派出所立即启动紧急止付程序,但98.6万元款项已被对方转走。在省、市两级反诈部门的支持与协助下,办案民警通过连日的缜密分析和系统侦查,初步锁定16名嫌疑人。

五六月份,警方先后派出多个小组前往河南、湖南、江苏等地开展抓捕行动,李某坡等16名犯罪嫌疑人陆续归案。目前,李某坡等16名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。7月22日,桂城派出所将追回的62万元涉案资金悉数返还事主。

警方提醒,财务人员在工作中接到汇款指令,一定要通过电话,或者面对面的方式核实,以免被骗子有机可乘。

原标题 | 假老板要求转账 财务被骗近99万

编辑 | 夏潇潇